2023年6月20日至9月15日，市审计组驻点完成对我公司涉及城市绿化工程领域专项审计工作，2023年10月11日收到宿州市审计局下达的《专项审计调查报告》(宿审投报(2023)7号)及《宿州市本级城市绿化工程专项审计调查问题统计表》，市城投集团涉及主要问题及审计建议共计8项。我公司高度重视本次专项审计整改工作，针对存在的问题以积极的态度进行整改和落实，现8项问题已整改完成6项，2项问题持续整改，具体整改情况汇报如下：

一、提高站位，切实加强绿化专项审计整改工作。

一是加强组织领导，成立了市城投集团绿化专项审计整改工作领导小组，由市城投集团党委书记负责审计整改牵头工作，相关分管领导以及工程管理部、财务部等职能部门负责人具体负责审计整改的协调和推进落实工作，多次召开审计整改推进工作会议，进一步明确职责分工，细化整改措施，确保各项整改任务按期完成。

二是细化责任落实，及时制定整改工作方案，把落实问题整改作为当前一项重要任务，各责任领导和责任部门按照整改方案的总体部署，进一步细化整改措施，整改责任到人，确保事事有着落、件件有回音。

三是坚持问题导向，以此次审计问题整改工作为契机，在抓好集中整改的同时，深刻反思、认真剖析问题产生的深层次原因，研究杜绝类似问题发生。

二、审计整改落实情况

（一）G343银河一路西延工程、唐河路东延道路绿化工程、S302穿越符集站绿化工程、大运河历史文化保护利用项目（一期）、汴北政务广场景观工程共5个项目未及时、足额支付工程款、服务款。

整改类别：已整改，并长期保持

整改成效：

一是S302穿越符集站绿化工程已按照合同约定足额支付工程款61.46万元整，大运河历史文化保护利用项目（一期）设计费已支付80万元，唐河路东延道路绿化工程已按合同约定付至80%，;S302穿越符离集站绿化工程设计费已按合同约定付至90%，（竣工验收付至100%，目前已完成交工验收，尚未竣工验收，故余43.05万元未付；）。汴北政务广场景观工程由于死亡苗木树木多，待施工单位补齐树苗后按合同约定全额退其质保金。（附件1，附件2）

二是已对近三年竣工工程项目质保金返还情况进行排查，经排查，汴北政务广场质保金应于2023.1.16返还，由于施工现场存在苗木死亡情况，待施工单位补种完成后返还质保金，公共人力资源服务中心装饰装修质保期2023年9月10日到期，已上会通过，于2023年12月22号支付完成。（附件2、附件3）

三是根据审计专项审计调查表问题表述第一条，2023年11月20日，经党委会研究修订《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司建设工程管理制度》，增加工程进度及资金拨付计划管理内容，加强管理，避免出现拖欠工程款现象。（附件4）

四是根据审计专项审计调查表问题表述第一条，11月6日党委理论学习中心组集中学习了《安徽省实施（优化营商环境条例）办法》《财政部81号令》等相关文件，严格落实化营商环境相关政策要求。（附件5）

（二）汴北政务广场景观工程、唐河路东延道路绿化工程、S302穿越符离集站绿化工程、宿州市、人民路智能停车场绿化工程、大运河历史文化保护利用项目（一期）、宿州市汴河西路公园及停车场工程5个项目未按规定办理项目审批手续。

整改类别：已整改，并长期保持

整改成效：

一是汴北政务广场由于土地问题无法办理证件，已形成情况说明；大运河项目由于社区拆迁问题，项目用地三八社区部分居民反映前期补偿标准不满意，光彩社区征迁范围内少量居民不同意征迁等问题，导致三八街道三八社区、光彩社区农民签字材料不能完成，组卷工作受阻，以致土地证件未获得，暂时无法办理后续相关证件，目前正在积极协调三八社区尽快解决拆迁问题，待取得土地证件后立即进行后续证件办理。唐河路东延道路绿化工程、S302穿越符离集站绿化工程、宿州市人民路智能停车场绿化工程三个项目主体工程已办理施工许可证。（附件6、附件7）

二是举一反三，已对在建项目建设程序进行排查，经排查，在建项目中大运河历史文化保护利用项目（一期）未办理规划许可证，其余项目均已办理工程规划许可证、施工许可证等证件。目前正在积极协调三八社区尽快解决拆迁问题，以便后续证件办理。（附件8）

（三）宿州市大运河历史文化保护利用项目(一期)违反决策程序办理项目变更。

整改类别：正在整改

整改成效：

宿州市大运河历史文化保护利用项目(一期)配套建设及建筑物更新改造项目（EPC+O）正在进行招标工作，前期变更包含在EPC设计中，设计完成后报送规委会审批，完成批复后相关资料报送市审计局。

（四）宿州市人民路智能停车场绿化工程合同条款设置不合规、不合理。

整改类别：已整改，并长期保持

整改成效：一是已与施工单位重新签订合同，对价款结算无影响。（附件9）

二是根据审计专项审计调查表问题表述第四条，12月4日经党委会研究，制定了《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司建设工程施工合同审查实施细则（试行）》，加强合同审查，保障资金安全和使用效益，避免出现上述情况。（附件10）

（五）唐河路东延道路绿化工程合同条款设置不合规，不合理

整改类别：已整改，并长期保持

整改成效：一是已与施工单位重新签订合同，对价款结算无影响。（附件11）

二是12月4日经党委会研究，制定了《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司建设工程施工合同审查实施细则（试行）》加强合同审查，保障资金安全和使用效益，避免出现上述情况。（附件10）

（六）宿州市人民路智能停车场绿化工程、唐河路东延道路绿化工程项目施工单位未按设计和施工规范要求施工

整改类别：正在整改

整改成效：

一是宿州市人民路智能停车场绿化工程存在部分苗木规格不符合设计要求，施工单位已完成苗木补植，共计栽种垂丝海棠4棵，高杆月季13棵，亮晶女贞球1棵，涉及金额5899元。（附件12）

二是唐河路东延道路绿化工程存在部分苗木规格不符合设计要求，2023年12月1日施工单位更换补种完成，共计栽种广玉兰25株、黄山栾树7株，毛娟球30株，茶花球15株，常夏石竹37平方米，八角金盘430平方米，毛娟21平方米，麦冬草30平方米（附件13）

三是宿州市G343银河一路西延工程，已配合市交通运输局组织施工单位对不合格苗木进行更换，施工单位已更换补种完成，共计栽种银杏223棵，法梧107棵，桂花42棵、日本晚樱49棵，栾树105棵，高杆女贞119棵，红枫107棵，二乔玉兰200棵，香樟24棵，红花继木球22棵，色块类红花檵木补植约3650平方，杜鹃1300平方，海桐1100平方，黄金菊420平方，细叶麦冬2300平方。多计244.28万元2023年1月底前从工程款中扣除或施工单位返还，完成后付款资料报送市审计局（附件14）

四是2023年11月20日，经党委会研究制定《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司建设工程现场管理制度》，加强公司建设工程施工现场管理工作，提高建设工程施工项目管理水平，确保公司建设工程质量。（附件15）

（七）汴北政务广场景观工程、G343根河一路西延工程、汴河西路生态停车场、汴河景观带生态停车场工程4个项目保证金管理、使用不规范。

整改类别：已整改，并长期保持

整改成效：

一是汴北政务广场景观工程、G343根河一路西延工程、汴河西路生态停车场、汴河景观带生态停车场工程4个项目已竣工验收履约完成，无需再缴纳履约保证金。（附件16）

二是举一反三，对在建项目有履约担保进行排查并建立台账，未发现未缴纳履约担保问题存在。（附件17）

三是加强学习，2023年11月22日，对市城投集团工程领域从业人员开展工程项目招投标业务培训，加强职工对招投标相关法规制度的理解、掌握和运用，更好地服务于项目管理。（附件18）

（八）宿州市人民路智能停车场绿化工程，唐河路东延道路绿化工程、宿州市G343银河一路西延工程3个项目工程验收不合规。

整改类别：已整改，并长期保持

整改成效：

一是2023年11月20日，经党委会研究制定《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司园林绿化专项验收制度》。（附件19）

二是举一反三，2023年11月23日-24日对集团公司及子公司绿化工程专项验收情况进行了排查，并建立城市绿化工程专项验收情况台账，经排查，涉绿项目共计21个，其中已竣工项目11个，3个独立工程已验收，8个附属绿化工程中已专项验收6个，2个正在推进。（附件20）

三、下一步打算

在市审计局的指导下，经过三个月的集中整改，市城投集团绿化专项审计整改工作取得了阶段性成效。下一步，市城投集团将严格按照整改工作的要求，坚持“目标不变、标准不降、力度不减”，善始善终把整改工作抓好做实，对已经完成的整改任务，适时开展“回头看”工作，切实防止问题反弹回潮，不断巩固整改成果；对仍需继续解决的问题，紧盯不放，按照时间节点有序推进。同时，立足长远，举一反三，将抓整改与推动业务工作紧密结合，真正把解决问题的过程转化为国企改革深化提升行动、改进工作作风的过程，以整改工作的新成果新成效推动各项工作再上新台阶。

附件：

1、S302穿越符集站绿化工程工程款、大运河历史文化保护利用项目（一期）设计费支付银行回单、汴北政务广场景观工程等5个项目付款明细

2、汴北政务广场补种通知书

3、工程质保金返还情况排查报告、工程质保金返还情况排查表、质保金退还银行回单

4、《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司建设工程管理制度》

5、2023年11月6日党委理论学习中心组学习会议通知、会议记录

6、关于汴北广场情况说明、大运河项目征迁资料

7、唐河路东延道路绿化工程、S302穿越符离集站绿化工程、宿州市人民路智能停车场绿化工程三个项目主体工程施工许可证。

8、在建工程建设手续办理排查表

9、宿州市人民路智能停车场绿化工程施工合同

10、《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司建设工程施工合同审查实施细则（试行）》

11、唐河路东延道路绿化工程施工合同

12、人民路黄家绿化工程苗木补植清单及影像资料

13、唐河路东延绿化工程苗木补植清单及影像资料

14、宿州市G343银河一路西延苗木补植整改相关资料。

15、《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司建设工程现场管理制度（试行）》

16、汴北政务广场景观工程、G343根河一路西延工程、汴河西路生态停车场、汴河景观带生态停车场工程4个项目竣工验收证明

17、在建项目履约保证金缴纳情况排查报告、在建项目履约保证金缴纳情况排查表、在建项目履约保函

18、关于开展工程项目招投标业务培训的通知、培训签到表、影像资料

19、《宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司园林绿化专项验收制度》

20、绿化工程专项验收情况排查报告、城市绿化工程专项验收情况统计表、绿化工程及附属配建工程验收证明

关于城市绿化工程专项审计整改情况的报告.pdf

宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司

         2024年1月8日